公告日期：2017-04-18
證券代碼：833711 證券簡(jiǎn)稱：卓易科技 主辦券商：國(guó)信證券
上海卓易科技股份有限公司
關(guān)于投資深圳市諾亞信高科技集團(tuán)有限公司的公告本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、對(duì)外投資概述
(一)基本情況
本公司擬將深圳市諾亞信高科技集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“諾亞信”）注冊(cè)資本增加至3350.7853元。即新增注冊(cè)資本150.7853萬(wàn)元， 其中，本公司以現(xiàn)金4500萬(wàn)元認(rèn)繳增資150.7853萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的 4.5%。本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》及公司《對(duì)外投資決策制度》的規(guī)定，本次對(duì)外投資屬于董事會(huì)審議事項(xiàng)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。公眾公司及其控股或者控制的公司購(gòu)買、出售資產(chǎn)，達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，構(gòu)成重大資產(chǎn)重組：
（一）購(gòu)買、出售的資產(chǎn)總額占公眾公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表期末資產(chǎn)總額的比例達(dá)到 50%以上；
（二）購(gòu)買、出售的資產(chǎn)凈額占公眾公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表期末凈公資產(chǎn)額的比例達(dá)到50%以上，且購(gòu)買、出售的資產(chǎn)總額占公眾公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表期末資產(chǎn)總額的比例達(dá)到 30%以上。”公司2015年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表期末資產(chǎn)總額為370,537,894.29元，期末凈資產(chǎn)額為308,794,784.07元。本次對(duì)外投資金額為45,000,000 元，公司購(gòu)買資產(chǎn)總額占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表期末資產(chǎn)總額的比例為12%、購(gòu)買資產(chǎn)凈額（以成交金額計(jì)算）占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表期末凈資產(chǎn)額的比例為15%。
（一）購(gòu)買、出售的資產(chǎn)總額占公眾公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表期末資產(chǎn)總額的比例達(dá)到 50%以上；
（二）購(gòu)買、出售的資產(chǎn)凈額占公眾公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表期末凈公資產(chǎn)額的比例達(dá)到50%以上，且購(gòu)買、出售的資產(chǎn)總額占公眾公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表期末資產(chǎn)總額的比例達(dá)到 30%以上。”公司2015年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表期末資產(chǎn)總額為370,537,894.29元，期末凈資產(chǎn)額為308,794,784.07元。本次對(duì)外投資金額為45,000,000 元，公司購(gòu)買資產(chǎn)總額占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表期末資產(chǎn)總額的比例為12%、購(gòu)買資產(chǎn)凈額（以成交金額計(jì)算）占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表期末凈資產(chǎn)額的比例為15%。
綜上，本次交易事項(xiàng)預(yù)計(jì)未達(dá)到《非上市公眾公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》關(guān)于重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
(二)審議和表決情況
2017年4月14日，公司召開第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，以7票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于投資深圳諾亞信
高科技集團(tuán)的議案》。
(三)交易生效需要的其他審批及有關(guān)程序
本次投資無(wú)需政府有關(guān)部門特殊批準(zhǔn)，報(bào)當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T辦理登記手續(xù)即可。
二、投資標(biāo)的的基本情況
(一)出資方式
本次對(duì)外投資的出資方式為現(xiàn)金。
本次對(duì)外投資的出資來(lái)源為公司自有資金。
(二)投資標(biāo)的的基本情況
名稱：深圳市諾亞信高科技集團(tuán)有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914403007152416841
注冊(cè)地：深圳市龍崗區(qū)平湖街道鵝公嶺社區(qū)扶貧奔康工程廠房2#
經(jīng)營(yíng)范圍：監(jiān)控設(shè)備的研發(fā)；家用電器、通訊設(shè)備的銷售；貨物及技術(shù)進(jìn)出口；商務(wù)信息咨詢服務(wù)。隨身聽、音響、電話機(jī)、DVD機(jī)、通訊產(chǎn)品、移動(dòng)電話機(jī)、監(jiān)控設(shè)備的生產(chǎn)加工及銷售；凈水機(jī)、水處理設(shè)備配件、五金配件、智能家用電器、飲水機(jī)的生產(chǎn)與銷售。
諾亞信增資前后各投資人的投資規(guī)模和持股比例：
投資前 投資后
股東名稱 注冊(cè)資本 持股比 注冊(cè)資本 持股比
?。ㄈf(wàn)元） 例 （萬(wàn)元） 例
?。?） （%）
李接華 27,539,673.54 86.06% 27,539,673.54 82.19%
劉慶丁 739,518.62 2.31% 739,518.62 2.21%
深圳市招科發(fā)展
投資企業(yè)（有限合 3,720,807.84 11.63% 3,720,807.84 11.10%
伙）
卓易科技 - - 1,507,853 4.50%
合計(jì) 32,000,00……
01月07日 18:14
